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绍兴多家理财公司接连出事有关部门已打击

2019-12-04 10:25:41来源:励志吧0次阅读

绍兴多家理财公司接连出事 有关部门已打击

连日来,进行了多方走访调查发现,绍兴地区写字楼里的理财公司扎堆,然而曾门庭若市的“大大集团”绍兴分公司、“易乾财富”绍兴分公司等却已人去楼空。甚者,“金岩控股”嵊州分公司因涉嫌非法吸收公众存款被警方贴上了封条。

理财公司扎堆绍兴昆仑国际

“大大集团”绍兴分公司大门紧锁,人去楼空

望洲财富一名投资者在给该公司领导打,询问本金能否赎回

“金岩控股”嵊州分公司被贴上封条

这段时间

,国内多家理财公司相继出现问题,一些投资者担心血本无归,绍兴的投资者也不例外。那么,绍兴地区到底还有多少类似的投资理财公司,老百姓又该如何对待类似理财公司?相关部门又该如何监管?

绍兴非银行类金融企业近1000家,理财公司占大头

眼下,越城区(高新区)迪荡新城高楼林立,在天际中心、昆仑国际、富绅大厦等写字楼里走了一圈,其楼层分布图上,投资理财公司扎堆。

在天际中心15楼看到,曾门庭若市的“大大集团”大门紧锁,人去楼空。采访时,仍有该公司的投资者前来打听情况。“跟‘易乾财富’一样,这里也承诺给高利息,我们才投资的,后来突然关了门,应该是跑路了。”一位投资者说。

昆仑国家大厦1号楼33层,这里是“易乾财富”绍兴分公司,但依然铁将军把门,无法找到一位工作人员,但投资者三三两两前来“听市面”,大多为老年人。

注意到,这些理财公司纷纷打着“XX财富”“XX金融”等字样。一些正在营业的投资理财公司,面对的一些问题,均选择了婉拒。

那么,绍兴地区到底有多少类似的公司?目前没有哪个部门能提供数据。但业内人士透露,绍兴地区有非银行类金融企业近1000家,其中理财公司占大头。

这些理财公司均以高额利息进行吸储,因此吸引了大批市民的投资。

涉嫌违法,绍兴市各地已开展打击行动

对于目前绍兴地区比较常见的投资理财公司,市金融办和绍兴银监分局均拒绝了媒体采访。不过,这些投资理财公司中,老百姓常说的P2P公司占有绝对比例。所为P2P,其实就是上点对点信贷服务。然而,现实中,一些公司打着P2P名义,其实在大量发展线下活动,且采取赠送礼品、酒店聚餐的形式进行推广,备受老年人喜爱。

尽管如此,绍兴从公开的一些报道发现,我市各地已开展打击行动。

今年3月以来,越城区积极开展投融资咨询类公司“百日整治”专项行动,规范行业健康发展,维护区域社会稳定。一是覆盖全面。据了解,相关人员对本辖区内有工商登记的563家投融资咨询类公司逐家上门走访登记核查,并形成一户一档,全面获取区域内投融资咨询类公司底数,摸排出高危企业30家,有风险企业15家。二是突出重点。目前,安****已对涉嫌违法犯罪的金讯众信资产管理有限公司和依家人健康信息管理有限公司进行立案侦办。截至3月底,共冻结公司账户资金253万元,刑拘7人,取保候审1人,责令退还非法吸收存款3826万元。

5月6日上午,嵊州市警方根据绍兴市公安局的统一部署,对金岩控股嵊州分公司非法吸收公众存款一案进行集中打击,当场对涉案相关犯罪嫌疑人采取传唤措施,对涉案资产进行查封、冻结、扣押。该市金融办也参与了查处活动。

教授:投资者提防两大类 以免血本无归

绍兴文理学院元培学院院长章融教授说,目前社会上非银行类金融企业的确比较多,这不仅仅是绍兴地区,其他大城市也一样存在。这类企业是新生事物,它们活动在金融政策边缘,目前监控上存在一定的空白。这类企业主要包括两大类,一是小额贷款公司,是为企业融资服务的;二是投资理财公司,这也是老百姓最为关注的类型。现实中,一些财富理财公司以互联作为平台,假借P2P概念,以高息为诱饵吸引投资者。其中有一种财富管理公司只是其他理财公司的代理点,很难监管控制,这需要投资者特别提防,以免血本无归。

章融说,一些投资理财公司的资本并不雄厚,一些人把老百姓的钱融起来后,有的甚至坐地分赃,一部分划给总公司,一部分留给自己用,因此这类公司风险很大。总的来说,天上不会有掉下来的馅饼,希望投资者一定要慎重对待。

警方给投资人提出四点提示:

1、 坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目冷静分析,避免上当受骗,血本无归;

2、 看主体资格是否合法,集资活动是否获批;

3、 非法集资一般具有许诺一定比例高额回报的特点;

4、 高投资伴随高风险,不规范的经济金融活动风险更大,一旦参与,自担,损失自负。

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